Автор: Дарья Колмина
"Питерские заметки", 23.03.2018:
В Петербурге в суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело 7 нелегальных банкиров, которые с 2013 года по 2016 год смогли "заработать" более 77 млн рублей. Они организовали оптовую торговлю различной продукцией, а полученные в качестве оплаты деньги физических и юридических лиц переводили на банковские счета подконтрольных им номинально созданных фирм, не имея при этом соответствующей лицензии, пишут "Питерские заметки".
Потом деньги обналичивались и передавались клиентам за вычетом «комиссионного вознаграждения», которое составляло порядка 6% от суммы.
По факту организации незаконной банковской деятельности было возбуждено уголовное дело. В скором времени петербуржцы предстанут перед судом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.