Трёх человек в Петербурге задержали по подозрению в незаконном обналичивании 148 млн рублей

В среду, 24 марта, сотрудники полиции задержали в Петербурге трёх человек по подозрению в незаконной банковской деятельности и обналичивании не менее 149 млн рублей.

Сами преступления происходили в период с марта 2018 по декабрь 2020 года.

Корреспондент портала "Питерские заметки" позвонил по телефону в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Нам сообщили, что, по версии следствия, 31-летняя жительница Петербурга была организатором группы, 45-летний петербуржец занимался привлечением клиентов, а 26-летний организовал регистрацию фиктивных юрлиц и открытие счетов в кредитных организациях.



Через подконтрольных лиц и фиктивные фирмы они перевели не менее 148 млн рублей на счёты подконтрольных организаций, а затем передали средства своим клиентам, за вычетом вознаграждения.

Сумма "дохода" от их деятельности составила не менее 16,2 млн рублей. В ходе обысков у подозреваемых изъяли телефоны, компьютерную технику, порядка 8 млн рублей и электронные носители информации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве (фото пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти).