В Ульяновске членов преступной группы осудили за обнал

В Ульяновске членов преступной группы осудили за "обнал"


"Питерские заметки", 12.07.2021:

Шестерых жителей Ульяновской области осудили за незаконную банковскую деятельность.

Как установил суд, два ульяновца создали преступную группу, члены которой осуществляли финансовые операции в обход государственного контроля и официальных банковских структур.

Они обеспечивали поступление безналичных средств от "клиентов", перечисляли их на счета фиктивных коммерческих структур при помощи мнимых сделок, после чего обналичивали и возвращали заказчикам за вычетом процентов.

47

Всего с января 2014 по июль 2019 года они извлекли из этой деятельности доход на сумму более 133 млн рублей.

Суд приговорил одного из организаторов и сестру второго к 4,5 и 4 годам колонии со штрафами в размере 300 и 250 тысяч рублей, остальные члены группы получили от 3 до 3,5 лет условно со штрафами от 130 до 200 тысяч рублей.

Второй организатор сейчас находится в международном розыске, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ульяновской области.

Внимание! Информация на сайте представлена исключительно в ознакомительных целях, не является призывом к действию. Перед применением любых рекомендаций обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Могут иметься противопоказания или индивидуальная непереносимость.

Свежее:

Рекомендации по набору веса во время беременности для женщин с ожирением предложили пересмотреть эксперты Каролинского института

Новый метод тестирования лекарств разработали исследователи Университета Макгилла

Употребление рыбы во время беременности не влияет на здоровье сердца ребёнка, рассказали учёные IISPV

Пищевая аллергия влияет на психологическую и социальную сферу человека, рассказали исследователи Университета Нортуэстерн

Бытовая химия может повысить риск развития неврологических заболеваний, выяснили учёные CWRU SOM