Автор: Дарья Колмина
"Питерские заметки", 12.07.2021:
Шестерых жителей Ульяновской области осудили за незаконную банковскую деятельность.
Как установил суд, два ульяновца создали преступную группу, члены которой осуществляли финансовые операции в обход государственного контроля и официальных банковских структур.
Они обеспечивали поступление безналичных средств от "клиентов", перечисляли их на счета фиктивных коммерческих структур при помощи мнимых сделок, после чего обналичивали и возвращали заказчикам за вычетом процентов.
Всего с января 2014 по июль 2019 года они извлекли из этой деятельности доход на сумму более 133 млн рублей.
Суд приговорил одного из организаторов и сестру второго к 4,5 и 4 годам колонии со штрафами в размере 300 и 250 тысяч рублей, остальные члены группы получили от 3 до 3,5 лет условно со штрафами от 130 до 200 тысяч рублей.
Второй организатор сейчас находится в международном розыске, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ульяновской области.
Как установил суд, два ульяновца создали преступную группу, члены которой осуществляли финансовые операции в обход государственного контроля и официальных банковских структур.
Они обеспечивали поступление безналичных средств от "клиентов", перечисляли их на счета фиктивных коммерческих структур при помощи мнимых сделок, после чего обналичивали и возвращали заказчикам за вычетом процентов.
Всего с января 2014 по июль 2019 года они извлекли из этой деятельности доход на сумму более 133 млн рублей.
Суд приговорил одного из организаторов и сестру второго к 4,5 и 4 годам колонии со штрафами в размере 300 и 250 тысяч рублей, остальные члены группы получили от 3 до 3,5 лет условно со штрафами от 130 до 200 тысяч рублей.
Второй организатор сейчас находится в международном розыске, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ульяновской области.