В Ульяновске членов преступной группы осудили за «обнал»

В Ульяновске членов преступной группы осудили за «обнал» (12.07.2021)

Перед прочтением обязательно подпишитесь на наши новости ВКонтакте:
Подписаться

Шестерых жителей Ульяновской области осудили за незаконную банковскую деятельность.

Как установил суд, два ульяновца создали преступную группу, члены которой осуществляли финансовые операции в обход государственного контроля и официальных банковских структур.

Они обеспечивали поступление безналичных средств от «клиентов», перечисляли их на счета фиктивных коммерческих структур при помощи мнимых сделок, после чего обналичивали и возвращали заказчикам за вычетом процентов.

47

Всего с января 2014 по июль 2019 года они извлекли из этой деятельности доход на сумму более 133 млн рублей.

Суд приговорил одного из организаторов и сестру второго к 4,5 и 4 годам колонии со штрафами в размере 300 и 250 тысяч рублей, остальные члены группы получили от 3 до 3,5 лет условно со штрафами от 130 до 200 тысяч рублей.

Второй организатор сейчас находится в международном розыске, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ульяновской области.

Свежее:

В Северной Осетии обсудили реализацию социально-значимых объектов

В Ханты-Мансийске общественный транспорт перешёл под управление МДЭП

В Калуге достроили проблемный дом на улице Пухова