В Петербурге менеджера банка задержали по делу о незаконной обналичке 11 млн руб

В Петербурге фигурантке уголовного дела о незаконной банковской деятельности избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Женщина с января 2013 по ноябрь 2016 года вместе с тремя мужчинами через подконтрольные им счета ряда юридических лиц перечисляла на них деньги клиентов по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам. Сумма незаконного дохода превысила 11 миллионов рублей.

Затем средства по фиктивным основаниям перечислялись на счета физических лиц. После деньги обналичивали и передавали заказчикам, получая в качестве вознаграждения 6,5% от суммы обналиченных средств.

Как сообщили порталу "Питерские заметки" в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, 54-летней сотруднице банка предъявлено обвинение.