Женщины, незаконно обналичившие 500 млн, получили домашний арест в Петербурге

21 декабря в Петербурге Октябрьский районный суд принял решение о том, что две женщины, незаконно обналичившие порядка 500 млн рублей, получат домашний арест до 14 февраля. На махинациях с деятельностью подставных фирм участницы банды обнальщиц «заработали» около 65,1 млн рублей, пишут «Питерские заметки».

Удалось установить, что они незаконно выводили средства за вознаграждение в 13,5% от суммы. Противоправная деятельность была зафиксирована в период с мая 2016-го по октябрь 2018 года.



Деньги переводили через такие фирмы как: «Соларис», «Ренесанс-Маркет» и «Верта».

Также были задержаны ещё 4 участницы банды, занимающейся незаконными денежными переводами, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.